| Опис |
Реєстрацiю акцiонерiв (їх представникiв), якi прибули для участi у загальних зборах, проведено на пiдставi перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах акцiонерiв, складеному станом на 24 години 11 травня 2017р. в порядку передбаченому законодавством про депозитарну систему України, iз зазначенням кiлькостi голосiв кожного акцiонера. Згiдно з перелiком акцiонерiв станом на 24 години 11.05.2017р. загальна чисельнiсть акцiонерiв ПАТ "ФIРМА "КРИВОРIЖБУДМЕХАНIЗАЦIЯ", включених до перелiку акцiонерiв та якi мають право на участь у загальних зборах становить 691 особа. Статутний капiтал ПАТ "ФIРМА "КРИВОРIЖБУДМЕХАНIЗАЦIЯ" становить 105 531,30 грн., який подiлено на 50 253 штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 2,10 грн. кожна. На дату складання перелiку акцiонерiв для проведення загальних зборiв на особовому рахунку емiтента не облiковується викуплених емiтентом власних акцiй. На дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих цiнних паперiв складає 34 711 (Тридцять чотири тисячi сiмсот одинадцять) штуки. Кiлькiсть цiнних паперiв, якi не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента, отже не надають права голосу на загальних зборах, складає 15 542 (П'ятнадцять тисяч п'ятсот сорок двi) штуки. Згiдно складеного реєстрацiйною комiсiєю перелiку акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв ПАТ "ФIРМА "КРИВОРIЖБУДМЕХАНIЗАЦIЯ" зареєструвалося 3 (Три) акцiонера (представникiв акцiонерiв), яким належить 33 687 (Тридцять три тисячi сiмсот дев'ять) штук простих iменних акцiй, з яких: - кiлькiсть акцiй, якi зареєструвались для участi в зборах, але не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента складає 0 (нуль) штук; - кiлькiсть акцiй, якi враховуються при визначеннi кворуму складає 33 687 (Тридцять три тисячi шiстсот вiсiмдесят сiм) штук. На момент закiнчення реєстрацiї акцiонерiв - 11.45 годин 16.05.2017 р. - реєстрацiйною комiсiєю зафiксовано реєстрацiю для участi у загальних зборах акцiонерiв, якi сукупно є власниками 97,05% голосуючих акцiй ПАТ "ФIРМА "КРИВОРIЖБУДМЕХАНIЗАЦIЯ" (вiд кiлькостi голосiв, якi враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента). Враховуючи, що для участi у загальних зборах акцiонерiв зареєструвались акцiонери, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй товариства, у вiдповiдностi до ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" реєстрацiйною комiсiєю зафiксовано наявнiсть кворуму загальних зборiв 16.05.2017 р. Порядок денний 1.Обрання лiчильної комiсiї та визначення термiну її повноважень. 2. Про обрання Голови та секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв. 3. Визначення способу засвiдчення бюлетенiв. 4. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 5. Звiт Наглядової ради про результати дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 6. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства за 2016 рiк. 8. Прийняття рiшення про змiну типу та назви товариства. 9. Внесення змiн до Статут товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 10. Внесення змiн до внутрiшнiх положень товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї. 11.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. 12.Обрання Голови та членiв Наглядової ради. 13.Прийняття рiшення про припинення повноважень ревiзiйної комiсiї. 14.Обрання Голови та членiв ревiзiйної комiсiї. Доповнень до порядку денного на надходило. Результат розгляду питань порядку денного: По 1-му питанню порядку денного вирiшили: "1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку голосiв пiд час голосувань, а також для вирiшення iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на зборах акцiонерiв, повноваження лiчильної комiсiї передати ТОВ "РК "ПРИДНIПРОВ'Є". 1.2.Затвердити умови договору № 6-зб вiд 28.03.2017 року про надання послуг по iнформацiйному та органiзацiйному забезпеченню проведення загальних зборiв акцiонерiв, призначених на 16.05.2017р., щодо виконання повноважень лiчильної комiсiї, укладеного мiж ТОВ "РК "ПРИДНIПРОВ'Є" та ПАТ "ФIРМА "КРИВОРIЖБУДМЕХАНIЗАЦIЯ". 1.3.Обрати з числа працiвникiв ТОВ "РК "ПРИДНIПРОВ'Є" наступний склад лiчильної комiсiї: -Голова лiчильної комiсiї - пан Калькiс Сергiй Володимирович; -Член лiчильної комiсiї - панi Чернуха Олена Вiкторiвна; -Член лiчильної комiсiї - панi Мiняйло Олена Валентинiвна 1.4. Пiсля розгляду всiх питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ФIРМА "КРИВОРIЖБУДМЕХАНIЗАЦIЯ" повноваження лiчильної комiсiї скасовуються."; По 2-му питанню порядку денного вирiшили: "Обрати Головою зборiв Грузинського Юрiя Петровича. Секретарем зборiв Деркач Iрину Тихонiвну."; По 3-му питанню порядку денного вирiшили: ".Затвердити протокол Наглядової ради про засвiдчення бюлетенiв шляхом пiдписання їх Генеральним директором та вiдбитком печатки товариства."; По 4-му питанню порядку денного вирiшили: "4. Затвердити звiт Директора про роботу товариства за 2016 рiк "; По 5-му питанню порядку денного вирiшили: "5. Затвердити звiт Наглядової ради за 2016 рiк."; По 6-му питанню порядку денного вирiшили: "6.1. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства в 2016 роцi визнати задовiльною. 6.2. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк затвердити. 6.3. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2016 рiк."; По 7-му питанню порядку денного вирiшили: "7.1. Затвердити прибуток у розмiрi 1497 тис.грн., отриманий Товариством за 2016 рiк. 7.2. Дивiденди за результатами дiяльностi Товариства за 2016 рiк не нараховувати та не сплачувати. Чистий прибуток направити на покриття збиткiв минулих перiодiв."; По 8-му питанню порядку денного вирiшили: "8.1.Змiнити тип товариства з Публiчного на Приватне. 8.2.Змiнити назву товариства на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIРМА "КРИВОРIЖБУДМЕХАНIЗАЦIЯ"; По 9-му питанню порядку денного вирiшили: "9.1.Затвердити Статут Приватного акцiонерного товариства "Фiрма "Криворiжбудмеханiзацiя" в новiй редакцiї в зв'язку зi змiною типу та назви товариства та на вимогу Закону України "Про акцiонернi товариства". 9.2.Делегувати Генеральному директору ПРАТ "Фiрма "Криворiжбудмеха-нiзацiя" право пiдпису Статуту товариства в редакцiї, що затверджена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.05.2017р. 9.3.Доручити Генеральному директору ПРАТ "Фiрма "Криворiжбудмеха-нiзацiя" особисто або через представника Товариства на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, що затверджена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства 16.05.2017 р"; По 10-му питанню порядку денного вирiшили: "10.1.Затвердити в нових редакцiях наступнi Положення, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства: -Положення про загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Фiрма "Криворiжбудмеханiзацiя"; -Положення про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства "Фiрма "Криворiжбудмеханiзацiя"; -Положення про Виконавчий орган Приватного акцiонерного товариства "Фiрма "Криворiжбудмеханiзацiя"; -Положення про Ревiзiйну комiсiю Приватного акцiонерного товариства "Фiрма "Криворiжбудмеханiзацiя". 10.2.Встановити, що датою набуття чинностi нових редакцiй Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства, є дата прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв 16.05.2017р. 10.3.Делегувати Генеральному директору ПРАТ "Фiрма "Криворiжбудмеханiзацiя" право пiдпису затверджених рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. 16.05.2017 р. Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Приватного акцiонерного товариства "Фiрма "Криворiжбудмеханiзацiя".; По 11-му питанню порядку денного вирiшили: "В зв'язку зi змiною типу та назви товариства вiдiзвати склад Наглядової ради в повному складi.".; По 12-му питанню порядку денного вирiшили: "Обрати новий склад Наглядової ради строком на 3 роки, а саме: Голова Наглядової ради Синько Володимир Вiкторович, Член Наглядової ради Ракул Юрiй Володимирович Член Наглядової ради Бостан Марiя Сергiївна."; По 13-му питанню порядку денного вирiшили: "11.В зв'язку зi змiною типу та назви товариства вiдiзвати склад Ревiзiйної комiсiї товариства в повному складi."; По 14-му питанню порядку денного вирiшили: "Обрати строком на 3 роки Ревiзiйну комiсiю в складi: Голова ревiзiйної комiсiї Демидов Олександр Андрiйович, Член ревiзiйної комiсiї Деркач Iрина Тихонiвна, Член ревiзiйної комiсiї Дубiна Любов Сергiївна."; |