| Опис |
Згiдно з перелiком акцiонерiв станом на 24 години 05.05.2016р. загальна чисельнiсть акцiонерiв ПАТ "ФIРМА "КРИВОРIЖБУДМЕХАНIЗАЦIЯ", включених до перелiку акцiонерiв та якi мають право на участь у загальних зборах становить 691 осiб. Статутний капiтал ПАТ "ФIРМА "КРИВОРIЖБУДМЕХАНIЗАЦIЯ" становить 105 531,30 грн., який подiлено на 50 253 штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 2,10 грн. кожна. На дату складання перелiку акцiонерiв для проведення загальних зборiв на особовому рахунку емiтента не облiковується викуплених емiтентом власних акцiй. На дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, кiлькiсть голосуючих цiнних паперiв складає 33 702 (Тридцять три тисячi сiмсот двi) штуки. Кiлькiсть цiнних паперiв, якi не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента, отже не надають права голосу на загальних зборах, складає 16 551 (Шiстнадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят одна штука. Згiдно складеного реєстрацiйною комiсiєю перелiку акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв ПАТ "ФIРМА "КРИВОРIЖБУДМЕХАНIЗАЦIЯ" зареєструвалося 3 (Три) акцiонера (представникiв акцiонерiв), яким належить 33 702 (Тридцять три тисячi сiмсот двi) штуки простих iменних акцiй, з яких: - кiлькiсть акцiй, якi зареєструвались для участi в зборах, але не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента складає 0 (нуль) штук; - кiлькiсть акцiй, якi враховуються при визначеннi кворуму складає 33 702 (Тридцять три тисячi сiмсот двi) штуки. На момент закiнчення реєстрацiї акцiонерiв - 11.45 годин 12.05.2016 р. - реєстрацiйною комiсiєю зафiксовано реєстрацiю для участi у загальних зборах акцiонерiв, якi сукупно є власниками 100% голосуючих акцiй ПАТ "ФIРМА "КРИВОРIЖБУДМЕХАНIЗАЦIЯ" (вiд кiлькостi голосiв, якi враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента). Враховуючи, що для участi у загальних зборах акцiонерiв зареєструвались акцiонери, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй товариства, у вiдповiдностi до ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" реєстрацiйною комiсiєю зафiксовано наявнiсть кворуму загальних зборiв 12.05.2016 р. Порядок денний 1. Обрання лiчильної комiсiї 2. Про обрання Голови та секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв. 3. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. 4. Звiт Наглядової ради про результати дiяльностi Товариства за 2015 рiк. 5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати дiяльностi Товариства за 2015 рiк. 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства за 2015 рiк. 7. Внесення змiн до Статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 8. Внесення змiн до внутрiшнiх положень товариства. Доповнень до порядку денного на надходило. Результат розгляду питань порядку денного: По 1-му питанню порядку денного вирiшили: "Обрати з числа працiвникiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РК "ПРИДНIПРОВ'Є" та працiвника ПАТ "ФIРМА "КРИВОРIЖБУДМЕХАНIЗАЦIЯ" наступний склад лiчильної комiсiї: - Голова лiчильної комiсiї - пан Калькiс Сергiй Володимирович; - Член лiчильної комiсiї - панi Чернуха Олена Вiкторiвна. - Член лiчильної комiсiї - панi Самойленко Людмила Миколаївна"; По 2-му питанню порядку денного вирiшили: "Обрати Головою зборiв Грузинського Юрiя Петровича. Секретарем зборiв Деркач Iрину Тихонiвну"; По 3-му питанню порядку денного вирiшили: "3.1.Роботу Генерального директора Товариства в 2015 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. 3.2.Звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2015 роцi затвердити"; По 4-му питанню порядку денного вирiшили: "4.1.Роботу Наглядової ради Товариства в 2015 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. 4.2.Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк затвердити"; По 5-му питанню порядку денного вирiшили: "5.1. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства в 2015 роцi визнати задовiльною. 5.2. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк затвердити. 5.3. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2015 рiк"; По 6-му питанню порядку денного вирiшили: "6.1.Затвердити прибуток у розмiрi 437 тис.грн., отриманий Товариством за 2015 рiк. 6.2.Вiдрахування до фонду виплати дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi Товариства в 2015 роцi не проводити. Дивiденди за результатами дiяльностi Товариства за 2015 рiк не нараховувати та не сплачувати. 6.3.Затвердити наступний порядок розподiлу прибутку, отриманого Товариством у 2015 роцi: - направити на виконання заходiв комплексного плану економiчного розвитку ПАТ "Фiрма "Криворiжбудмеханiзацiя"; По 7-му питанню порядку денного вирiшили: "7.1.Шляхом викладення Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФIРМА "КРИВОРIЖБУДМЕХАНIЗАЦIЯ" в новiй редакцiї, внести та затвердити змiни до Статуту, пов'язанi iз: - приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть змiнам до законодавства України, зокрема Закону України "Про акцiонернi товариства". 7.2.Делегувати Генеральному директору ПАТ "ФIРМА "КРИВОРIЖБУДМЕХАНIЗАЦIЯ" право пiдпису Статуту товариства в редакцiї, що затверджена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.05.2016 р. 7.3.Доручити Генеральному директору ПАТ "ФIРМА "КРИВОРIЖБУДМЕХАНIЗАЦIЯ" особисто або через представника Товариства на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, що затверджена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства 12.05.2016 р"; По 8-му питанню порядку денного вирiшили: "8.1.Шляхом викладення в нових редакцiях, внести та затвердити змiни до наступних Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства: - Положення про загальнi збори акцiонерiв,Положення про Наглядову раду, Положення про Правлiння,Положення про Ревiзiйну комiсiю. 8.2.Встановити, що датою набуття чинностi в нових редакцiях Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства, є дата прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв 12.05.2016р. 8.3.Делегувати Генеральному директору ПАТ "ФIРМА "КРИВОРIЖБУДМЕХАНIЗАЦIЯ" право пiдпису затверджених рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 12.05.2016 р. Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФIРМА "КРИВОРIЖБУДМЕХАНIЗАЦIЯ"; |