Дата розміщення: 29.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
15.05.2015 |
| Кворум зборів** |
66.591 |
| Опис |
Порядок денний: 1. Про обрання Голови та секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв. 2. Обрання лiчильної комiсiї. 3. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк. 4. Звiт Наглядової ради про результати дiяльностi Товариства за 2014 рiк. 5. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати дiяльностi Товариства за 2014 рiк. 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства за 2014 рiк. 7. Вiдклик попереднього складу Ревiзiйної комiсiї. 8. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 9. Внесення змiн до Статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Доповнень до порядку денного на надходило. Результат розгляду питань порядку денного: По 1-му питанню порядку денного вирiшили : "Обрати головою зборiв - Грузинського Юрiя Петровича,Секретарем зборiв - Деркач Iрину Тихонiвну".; По 2-му питанню порядку денного вирiшили: "Обрати лiчильну комiсiю у складi 2-х осiб та затвердити персональний склад лiчильної комiсiї: - Каленнiков Андрiй Вiталiйович - голова лiчильної комiсiї; - Ясько Наталя Миколаївна - член лiчильної комiсiї".; По 3-му питанню порядку денного вирiшили: "Звiт Генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2014 рiк прийняти до вiдома та затвердити".; По 4-му питанню порядку денного вирiшили: "Роботу Наглядової ради товариства за 2014 рiк визнати задовiльною. Звiт Наглядової ради за 2014 рiк прийняти до вiдома та затвердити".; По 5-му питанню порядку денного вирiшили: "Роботу Ревiзiйної комiсiї у 2014 роцi визнати задовiльною. Рiчний звiт, баланс та висновки Ревiзiйної комiсiї по результатам перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк затвердити".; По 6-му питанню порядку денного вирiшили: "Рiчний звiт за 2014 рiк затвердити. Дивiденди за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2014 роцi не виплачувати".; По 7-му питанню порядку денного вирiшили: "Вiдкликати попереднiй склад Спостережної ради у повному складi:Шарафяна Iвана Хачиковича, Спiльну Лiлiю Олексiївну, Ясько Наталю Миколаївну."; По 8-му питанню порядку денного вирiшили: "Обрати ревiзiйну комiсiю ПАТ "ФIРМА "КБМ" в кiлькостi 3-х осiб строком на 3 роки у складi: Демидов Олександр Андрiйович - Голова ревiзiйної комiсiї; Деркач Iрина Тихонiвна - член ревiзiйної комiсiї; Дубiна Любов Сергiївна - член ревiзiйної комiсiї."; По 9-му питанню порядку денного вирiшили: "1.Внести змiни до Статуту Товариств у зв'язку iз приведенням у вiдповiднiсть до вимог законодавства шляхом викладення їх в новiй редакцiї. 2. Затвердити нову редакцiю Статуту ПАТ "ФIРМА "КРИВОРIЖБУДМЕХАНIЗАЦIЯ". 3. Уповноважити голову зборiв Грузинського Юрiя Петровича (паспорт: АК №743449 виданий 16.12.1999р. Центрально-мiським РВ КМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, що мешкає за адресою: 50004, м. Кривий Рiг, вул.Комунiстична, буд.43,кв.47) та секретаря зборiв Деркач Iрину Тихонiвну (паспорт: АЕ №510036 виданий 25.02.1997р. Саксаганським РВ КМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, що мешкає за адресою: 50076, м.Кривий Рiг, вул.Корнiйчука, буд.11, кв.211) пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства. 4.Доручити керiвнику виконавчого органу Товариства здiйснити всi передбаченi законодавством дiї щодо державної реєстрацiї Статуту ПАТ "ФIРМА "КРИВОРIЖБУДМЕХАНIЗАЦIЯ". |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|