Дата розміщення: 28.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
15.05.2014 |
| Кворум зборів** |
66.66 |
| Опис |
Порядок денний: 1. Про обрання голови та секретаря загальних зборiв. 2. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження умов договору щодо її повноважень. 3. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. 4. Звiт Наглядової Ради про результати дiяльностi товариства за 2013 рiк. 5. Звiт Ревiзiйної комiсiї та затвердження рiчного звiту, балансу товариства за 2013 рiк. 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи товариства в 2013 роцi. 7. Вiдклик попереднього складу Наглядової ради. 8. Обрання Голови та членiв Наглядової ради. Доповнень до порядку денного на надходило. Результат розгляду питань порядку денного: По 1-му питанню порядку денного вирiшили : "Обрати головою зборiв-Грузинського Юрiя Петровича, секретарем зборiв-Деркач Iрину Тихонiвну"; По 2-му питанню порядку денного вирiшили: "Обрати лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб та затвердити персональний склад лiчильної комiсiї: Калькiс Сергiй Володимирович-Голова лiчильної комiсiї, Чернуха Олена Вiкторiвна-член лiчильної комiсiї, Токар Алла Юрiївна-член лiчильної комiсi"; По 3-му питанню порядку денного вирiшили: "Звiт Генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2013 рiк прийняти до вiдома та затвердити"; По 4-му питанню порядку денного вирiшили: "Роботу наглядової ради товариства за 2013 рiк визнати задовiльною.Звiт Наглядової ради за 2013 рiк прийняти до вiдома та затвердити"; По 5-му питанню порядку денного вирiшили: "Роботу Ревiзiйної комiсiї у 2013 роцi визнати задовiльною.Рiчний звiт, баланс та висновки Ревiзiйної комiсiї по результатам перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк затвердити"; По 6-му питанню порядку денного вирiшили: "Рiчний звiт за 2013 рiк затвердити.Дивiденди за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2013 роцi не виплачувати"; По 7-му питанню порядку денного вирiшили: "Вiдкликати попереднiй склад Наглядової ради у повному складi: Синько Володимира Вiкторовича, Ракула Юрiя Володимировича, Чабана Iвана Захаровича"; По 8-му питанню порядку денного вирiшили: "Обрати Наглядову раду ПАТ "ФIРМА "КБМ" в кiлькостi 3-х осiб строком на 3 роки у складi: Сикько Володимир Вiкторович-голова Наглядової ради, Ракул Юрiй Володимирович-член Наглядової ради,Бостан Марiя Сергiївна-член Наглядової ради". |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|